股東付秀榮女士
關(guān)于召開(kāi)勝利方蘭德石油裝備股份有限公司
2024年臨時(shí)股東大會(huì)的通知
　　付秀榮女士為連續(xù)90日以上持有勝利方蘭德石油裝備股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)　10%以上股份的股東,根據(jù)《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定,由付秀榮本人自行召集和主持2024年臨時(shí)股東大會(huì)。
　　一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況:1.會(huì)議日期:2024年10月15日上午9點(diǎn)。2.會(huì)議地點(diǎn):東營(yíng)市東營(yíng)區(qū)廬山路1099號(hào)藍(lán)海國(guó)際大飯店國(guó)際會(huì)議中心一樓二號(hào)會(huì)議室。3.會(huì)議召開(kāi)方式:現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。4.參會(huì)人員:(1)持有公司股份的股東或其代理人；(2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員和部分董事、監(jiān)事候選人。5.全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)會(huì)議,并可以書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和參加表決,該股東代理人不必是公司的股東,但必須帶有明確表決意見(jiàn)的授權(quán)委托書(shū)。
　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)　(一)審議事項(xiàng)　1.《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨選舉第四屆董事會(huì)董事的議案》。1-1《關(guān)于提名選舉付秀杰女士為公司第四屆董事會(huì)董事的議案》；1-2《關(guān)于提名選舉董晶女士為公司第四屆董事會(huì)董事的議案》；1-3《關(guān)于提名選舉朱立梅女士為公司第四屆董事會(huì)董事的議案》；1-4《關(guān)于提名選舉蔡清楚先生為公司第四屆董事會(huì)董事的議案》；1-5《關(guān)于提名選舉張小煒先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》。2.《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨選舉第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》。2-1《關(guān)于提名選舉王愛(ài)軍女士為公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》；2-2《關(guān)于提名選舉胡國(guó)富先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》。3.《關(guān)于聘請(qǐng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)的議案》。(二)會(huì)議聯(lián)系方式　會(huì)議聯(lián)系人:付女士　聯(lián)系電話:13054676264通訊地址:山東省東營(yíng)市墾利區(qū)郝家鎮(zhèn)西苑麗景和園23號(hào)樓
付秀榮女士
　　　　　　　2024年9月25日