股東付秀榮女士
關(guān)于召開勝利方蘭德石油裝備股份有限公司
2024年臨時股東大會的通知
　　付秀榮女士為連續(xù)90日以上持有勝利方蘭德石油裝備股份有限公司(以下簡稱“公司”)　10%以上股份的股東,根據(jù)《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定,由付秀榮本人自行召集和主持2024年臨時股東大會。
　　一、召開會議的基本情況:1.會議日期:2024年10月15日上午9點。2.會議地點:東營市東營區(qū)廬山路1099號藍(lán)海國際大飯店國際會議中心一樓二號會議室。3.會議召開方式:現(xiàn)場會議。4.參會人員:(1)持有公司股份的股東或其代理人；(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員和部分董事、監(jiān)事候選人。5.全體股東均有權(quán)出席股東大會會議,并可以書面委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是公司的股東,但必須帶有明確表決意見的授權(quán)委托書。
　　二、會議審議事項　(一)審議事項　1.《關(guān)于董事會換屆選舉暨選舉第四屆董事會董事的議案》。1-1《關(guān)于提名選舉付秀杰女士為公司第四屆董事會董事的議案》；1-2《關(guān)于提名選舉董晶女士為公司第四屆董事會董事的議案》；1-3《關(guān)于提名選舉朱立梅女士為公司第四屆董事會董事的議案》；1-4《關(guān)于提名選舉蔡清楚先生為公司第四屆董事會董事的議案》；1-5《關(guān)于提名選舉張小煒先生為公司第四屆董事會獨立董事的議案》。2.《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉暨選舉第四屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》。2-1《關(guān)于提名選舉王愛軍女士為公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》；2-2《關(guān)于提名選舉胡國富先生為公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》。3.《關(guān)于聘請大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)進行專項審計的議案》。(二)會議聯(lián)系方式　會議聯(lián)系人:付女士　聯(lián)系電話:13054676264通訊地址:山東省東營市墾利區(qū)郝家鎮(zhèn)西苑麗景和園23號樓
付秀榮女士
　　　　　　　2024年9月25日