山東金創股份有限公司關于召開2024年度股東大會的通知

　　茲定于2025年6月30日上午9點在公司(煙臺市蓬萊區大辛店鎮黑嵐溝村東)會議室召開2024年度股東大會,時間一上午,費用自理。

　　一、審議的議案:

　　1.《2024年度董事會工作報告》

　　2.《2024年度監事會工作報告》

　　3.《2024年投資完成情況和2025年投資計劃》

　　4.《2024年度財務決算及2025年度財務預算報告》

　　5.《2024年度利潤分配方案》

　　6.《關于選舉公司董事的議案》

　　二、出席會議人員:截止到6月25日止,在山東產權登記有限公司登記在冊的公司股東或其委托代理人。

　　三、出席會議的登記方法:1.參會股東應持本人身份證及山東產權登記有限公司簽發的股東賬戶卡到公司辦公室辦理登記手續；委托代理的應帶雙方簽字的股東授權委托書、股東賬戶卡及雙方身份證原件辦理登記手續；異地股東可以信函、傳真方式登記,且信函、傳真到達日必須在6月26日下午5點前。2.登記時間:2025年6月26日上午8-11點,下午2-5點。3.聯系人:王先琳。4.聯系電話:0535-3359818；傳真:0535-3359819

　　附:股東授權委托書

　　茲委托　　　先生(女士)代表本人參加山東金創股份有限公司2024年度股東大會,并代表本人行使對議案的表決權。

　　賬戶卡號:　　　　　　　持股數:

　　股東身份證號:　　　　　代理人姓名:

　　代理人身份證號:　　　　委托人簽字:

　　委托日期:　　　年　　月　　日