山東金創(chuàng)股份有限公司關(guān)于召開2024年度股東大會的通知

　　茲定于2025年6月30日上午9點在公司(煙臺市蓬萊區(qū)大辛店鎮(zhèn)黑嵐溝村東)會議室召開2024年度股東大會,時間一上午,費用自理。

　　一、審議的議案:

　　1.《2024年度董事會工作報告》

　　2.《2024年度監(jiān)事會工作報告》

　　3.《2024年投資完成情況和2025年投資計劃》

　　4.《2024年度財務(wù)決算及2025年度財務(wù)預(yù)算報告》

　　5.《2024年度利潤分配方案》

　　6.《關(guān)于選舉公司董事的議案》

　　二、出席會議人員:截止到6月25日止,在山東產(chǎn)權(quán)登記有限公司登記在冊的公司股東或其委托代理人。

　　三、出席會議的登記方法:1.參會股東應(yīng)持本人身份證及山東產(chǎn)權(quán)登記有限公司簽發(fā)的股東賬戶卡到公司辦公室辦理登記手續(xù)；委托代理的應(yīng)帶雙方簽字的股東授權(quán)委托書、股東賬戶卡及雙方身份證原件辦理登記手續(xù)；異地股東可以信函、傳真方式登記,且信函、傳真到達日必須在6月26日下午5點前。2.登記時間:2025年6月26日上午8-11點,下午2-5點。3.聯(lián)系人:王先琳。4.聯(lián)系電話:0535-3359818；傳真:0535-3359819

　　附:股東授權(quán)委托書

　　茲委托　　　先生(女士)代表本人參加山東金創(chuàng)股份有限公司2024年度股東大會,并代表本人行使對議案的表決權(quán)。

　　賬戶卡號:　　　　　　　持股數(shù):

　　股東身份證號:　　　　　代理人姓名:

　　代理人身份證號:　　　　委托人簽字:

　　委托日期:　　　年　　月　　日